海光企業:公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(新增股東會議案)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/09

2.股東會召開日期:108/06/25

3.股東會召開地點:108年6月25日(星期二)上午9時30分假高雄市小港區學府路

113號(亞柏會館)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司107年度營業報告書。

(2)監察人審查107年度決算報告。

(3)107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)107年度決算表冊案。

(2)107年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」部分條文修正案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(3)修訂「背書保證作業辦法」部份條文案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選本公司一席獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/27

11.停止過戶截止日期:108/06/25

12.其他應敘明事項:無。