聲寶:本公司董事會決議召開108年股東常會之補充公告

第17款

1.董事會決議日期:108/05/09

2.股東會召開日期:108/06/19

3.股東會召開地點:桃園市龜山區大華里頂湖路26號 (聲寶員工餐廳 )

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一０七年度營業報告。

(2)審計委員會審查一０七年度決算表冊報告。

(3)一0七年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)庫藏股買回執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一０七年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一０七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「章程」部分條文修訂案。

(2)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

(3)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案。

(4)本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。

(5)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。

(6)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/21

11.停止過戶截止日期:108/06/19

12.其他應敘明事項:無