年程科技:本公司董事會決議召開108年股東常會公告(新增議案)

第32款

1.董事會決議日期:108/05/09

2.股東會召開日期:108/06/25

3.股東會召開地點:中華汽車人才培訓中心(桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號)

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.107年度營運狀況報告。

2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。

(二)承認事項：

1.107年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。

2.107年度盈虧撥補案。

(三)討論事項：(新增)

1.修訂「資金貸與他人作業程序」案。

2.修訂「背書保證作業程序」案。

3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(四)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:108/04/27

6.停止過戶截止日期:108/06/25

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

9.其他應敘明事項:無