鈺寶:補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會

第32款

1.董事會決議日期:108/05/09

2.股東會召開日期:108/06/25

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳

4.召集事由:

一.報告事項：

(1)本公司一○七年度營業報告

(2)監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告

(3)其他報告事項

二.承認事項：

(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司一○七年度虧損撥補案

三.討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案

(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(5)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案

(6)依公司法第二○九條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制案 (新增)

四.臨時動議

5.停止過戶起始日期:108/04/27

6.停止過戶截止日期:108/06/25

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

9.其他應敘明事項:受理股東書面提案期間:自108年4月19日至

108年4月29日下午4時止。