界霖:補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會(新增股東會議案)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/07

2.股東會召開日期:108/06/21

3.股東會召開地點:高雄市楠梓加工出口區中央路58號(界霖科技營運總部7樓會議室)召開

4.召集事由一、報告事項:

A.本公司一O七年度營業報告。

B.監察人審查一O七年度決算表冊報告。

C.本公司一O七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

D.本公司募集國內第一次無擔保轉換公司債報告。

E.本公司募集國內第二次無擔保轉換公司債報告。

5.召集事由二、承認事項:

A.本公司一O七年度營業報告書暨財務報表案。

B.本公司一O七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

A.修訂本公司「公司章程」部分條文案

B.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

C.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

D.修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」部分條文案。

E.修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新

增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/23

11.停止過戶截止日期:108/06/21

12.其他應敘明事項:

轉換公司債停止受理轉換登記起訖日期：108年4月23日至108年6月21日止。