寶一科技:公告本公司第七屆第十一次董事會重大決議事項

第51款

1.事實發生日:108/05/07

2.公司名稱:寶一科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司召開第七屆第十一次董事會重大決議事項

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

一、通過本公司108年1月1日至3月31日財務報表。

(1)銷貨收入：192,178仟元

(2)營業毛利： 38,729仟元

(3)營業淨利： 13,683仟元

(4)本期淨利： 12,925仟元

(5)稅後每股盈餘：0.19元

二、通過本公司內部控制制度部分條文修訂案。

三、通過「寶一科技股份有限公司背書保證作業程序」部分條文修訂案。

四、通過「寶一科技股份有限公司資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。

五、通過修訂本公司一○八年股東常會議程案。