創業家:補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(增列討論議案)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/02

2.股東會召開日期:108/06/12

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一０七年度營業報告。

(2)本公司一０七年度審計委員會查核報告。

(3)本公司一０七年度員工酬勞及董事酬勞發放報告。

(4)本公司「公司治理守則」條文修訂報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司一０七年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司一０七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。

(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(3)本公司資本公積轉增資發行新股案。

(4)本公司「背書保證作業辦法」修訂案。(增列)

(5)本公司「衍生性商品處理程序」修訂案。(增列)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/14

11.停止過戶截止日期:108/06/12

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

本公司員工認股權憑證自108年4月14日起至108年6月12日止停止行使履約權利。