禾聯碩:代子公司聯碩電器股份有限公司公告董事會代行股東會通過重要決議事項

第15款

1.股東會日期:108/05/02

2.重要決議事項:

(1)通過承認本公司一0七年度營業報告書暨財務報表案。

(2)通過承認本公司一0七年度之盈餘分派案。

(3)本公司一0七年度員工酬勞發放案。

(4)本公司一0七年度監察人審查報告。

(5)本公司一0七年度營業報告。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。