佳和實業:代子公司猛揮營造(股)公司公告董事會決議

第17款

1.董事會決議日期:108/04/30

2.股東會召開日期:108/05/31

3.股東會召開地點:台南市永康區中華路1-145號21樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司107度營業報告。

(2)本公司監察人審查107年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認107度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認107年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論108年度減資彌補虧損案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事及監察人案

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/05/01

11.停止過戶截止日期:108/05/31

12.其他應敘明事項:無