和鑫:公告本公司108年度股東會召集事由中討論案(一)「本公司擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股」案部分內容異動

第51款

1.事實發生日:108/04/30

2.公司名稱:和鑫光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)本公司第八屆第六次董事會通過之「本公司擬以私募方式或公開發行方式

擇一或搭配辦理現金增資發行普通股」案，擬將該案之說明二之第(二)項

第1款第(2)目刪除，並調整部分文字內容。

(二)於額定資本總額內如採公開申購方式辦理現金增資發行普通股，將依公司

法第二百六十六條第二項規定，由董事會特別決議行之，無須股東會決議

通過。為免日後適用疑義，故予修訂。

6.因應措施:於第八屆第七次董事會完成修訂通過。

7.其他應敘明事項:無