雷虎生技:公告本公司108年4月30日股東常會之重要決議事項

第15款

1.股東會日期:108/04/30

2.重要決議事項:

一、107年度營業報告書及財務報表案:照案通過。

二、107年度盈餘分配案:照案通過。

三、修訂「取得或處分資產管理規定」部分條文案：照案通過。

四、本公司改選董事及監察人案。

董事當選名單

雷虎科技股份有限公司代表人:陳冠如

雷虎科技股份有限公司代表人:蘇聖傑

雷虎科技股份有限公司代表人:蘇政芳

雷虎科技股份有限公司代表人:賴鈺欣

秀傳醫療社團法人代表人:柯王正

上鉅國際股份有限公司代表人:陳鏡亮

張坤金

監察人當選名單

國票創業投資股份有限公司代表人:葉亮宏

蔡順輝

五、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案:照案通過。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無