誠美材:公告本公司108年度第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:108/04/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：何昭陽/誠美材料董事長

董事：葉美麗/誠美材料副董事長

董事：陳俊雄/誠美材料專務董事

董事：梁基磐/誠美材料董事

獨立董事：劉韋廷/誠美材料獨立董事

獨立董事：蔡蒔銓/誠美材料獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：何昭陽/誠美材料董事長

董事：八陽光電(股)公司(代表人：羅來煌)/昆山之奇美材料代理總經理

董事：八陽光電(股)公司(代表人：莊孝根)/德淵企業研發副總經理

董事：群創光電(股)公司(代表人：楊弘文)/群創光電副總經理

獨立董事：劉韋廷/誠美材料獨立董事

獨立董事：陳彥松/達勝財務顧問公司董事兼總經理

獨立董事：黃國師/康儲聯合會計師事務所合夥會計師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

6.異動原因:任期屆滿

7.新任者選任時持股數:

董事：何昭陽：5,720,906股

董事：八陽光電(股)公司(代表人：羅來煌)：1,000股

董事：八陽光電(股)公司(代表人：莊孝根)：1,000股

董事：群創光電(股)公司(代表人：楊弘文)：57,211,305股

獨立董事：劉韋廷：0股

獨立董事：陳彥松：0股

獨立董事：黃國師：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/21 ~ 106/06/20

9.新任生效日期:108/04/26

10.同任期董事變動比率:不適用(股東臨時會全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(股東臨時會全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無