凌陽創新:更正公告：更新公告-本公司董事會決議召開股東常會議案相關事宜

第9款

1.事實發生日:108/04/17

2.發生緣由:股東會各項議程，更新公告如下:

(1)股東會召開日期:108/06/18

(2)股東會召開地點:新竹科學工業園區力行一路一號三樓(A2會議室)

(3)召集事由

A.報告事項

(a)本公司一○七年度營業報告。

(b)監察人查核報告。

(c)本公司一○七年度員工酬勞及董事監察人酬勞分派情形報告。

B.承認事項

(a)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。

(b)本公司一○七年度盈餘分派案。

C.討論及選舉事項

(a)辦理資本公積配發現金案。

(b)本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。

(c)本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。

(d)本公司『背書保證作業程序』修訂案。

(e)本公司第六屆董事及監察人改選案。

(f)解除本公司新任董事競業之限制案。

D.臨時動議

E.散會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

停止過戶起始日期:108/04/20

股東提案權受理期間：108/04/12~108/04/22

股東提案受理處所：凌陽創新科技股份有限公司

(新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路19號)