臺龍:修定公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/04/08

2.股東會召開日期:108/06/21

3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路九號(五股工業區新北市五股勞工活動中心)

4.召集事由一、報告事項:

1、民國一O七年度營業報告書。

2、民國一O七年度監察人查核報告書。

3、民國一O七年度員工及董事、監察人酬勞分派情形報告。(增列)

5.召集事由二、承認事項:

1、民國一O七年度營業報告書及財務報表案。

2、民國一O七年度盈餘分配案。(增列)

6.召集事由三、討論事項:

1、修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文案。

2、民國一○七年度盈餘轉增資發行新股案。(增列)

3、修訂本公司「公司章程」部份條文案。(增列)

4、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程式」部份條文案。(增列)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/23

11.停止過戶截止日期:108/06/21

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依公司法規定,訂定自108/4/15起至108/4/24止受理股東提案。

股東如於受理期間提出議案者，將另提請董事會審查

如逾越提案期間提出，即不列入股東會議案中，並不再

送請董事會審查，如蒙審議通過，即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。