德河:公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

第32款

1.董事會決議日期:108/03/29

2.股東會召開日期:108/06/27

3.股東會召開地點:台南市安平區育平九街195號2樓(華平里活動中心2樓)

4.召集事由:

A.報告事項：

(1)107年度營業報告書。

(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。

(3)107年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。

B.承認事項：

(1)107年度營業報告書及財務報表案。

(2)107年度虧損撥補表案。

C.討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(3)修訂「背書保證作業程序」案。

(4)提高資本額案。

(5)修訂「公司章程」案。

D.臨時動議。

5.停止過戶起始日期:108/04/29

6.停止過戶截止日期:108/06/27

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA

9.其他應敘明事項:

(1)受理持股百分之一以上股東提案:

受理提案期間：自108年4月20日起至108年5月2日止。

受理方式:(1)書面掛號函件寄送至本公司財務部(台南市安平區世平路136號)，

信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。(2)電子郵件寄送至tekho@tekho.com.tw

(請於電子郵件主旨上加註「股東會提案函件」字樣。)

受理提案處所：本公司財務部(台南市安平區世平路136號)