味王公司:公告本公司董事會決議一○八年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/06/26

3.股東會召開地點:台北市中山北路2段63號國賓大飯店二樓國際廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○七年度營業報告。

(2)一○七年度審計委員會審查報告。

(3)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司對外背書保證、資金貸與他人情形報告。

(5)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○七年度營業報告書、合併暨個體財務報表案。

(2)承認一○七年度盈餘分配表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(2)修正本公司「背書保證作業程序」部分條分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:。

10.停止過戶起始日期:108/04/28

11.停止過戶截止日期:108/06/26

12.其他應敘明事項:

(1) 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向

公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年4月19日

起至民國108年4月29日止(上午九時至下午五時)，受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東務請於民國108年4月29日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以

利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式：書面或電子方式皆可。如書面方式請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送；如電子方式請自行輸入內容，並於主旨

加註『股東會提案』，email到公司收件信箱：vita@vewong.com.tw。

受理處所：台北市中山北路二段79號6樓，電話：02-25717271分機645。

(2)本次股東常會尚未決定是否發放紀念品(開會55日前再行公告)。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(a)行使期間：自民國108年5月27日至108年6月23日止。

(b)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw

(c)其他說明：無。