三竹資訊:公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

第32款

1.董事會決議日期:108/03/27

2.股東會召開日期:108/06/24

3.股東會召開地點:台北市新生北路二段39號4樓(本公司會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)民國一○七年度營業報告暨民國一○八年營業展望。

(2)審計委員會審查民國一○七年度財務報表報告案。

(3)本公司民國一○七年度員工及董監酬勞金額及方式。

(4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。

(5)修正本公司「道德行為準則」案。

(二)承認事項

(1)民國一○七年度營業報告書及財務報表。

(2)民國一○七年度盈餘分配案。

(三)討論事項

(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修正本公司「董事選任程序」案。

(3)修正本公司「股東會議事規則」案。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:108/04/26

6.停止過戶截止日期:108/06/24

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:無