F-廣華：董事會決議召開104年股東常會(補充盈餘分配案及討論事項)

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/20

2.股東會召開日期:104/06/05

3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓(集思台大會議中心-洛克廳)

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)一○三年度營業報告。

(2)審計委員會審查一○三年度決算表冊報告。

(3)本公司一○三年買回庫藏股執行情形報告。

(4)誠信經營作業程式及行為指南修正報告。

二、承認事項：

(1)一○三年度決算表冊案

(2)一○三年度盈餘分配案。

1、股東現金股利每股 3.7 元，共計 310,208,000 元；

2、董事酬勞3,937,120元及員工紅利17,224,900元，全數以現金發放。

三、討論暨選舉事項：

(1)修訂本公司章程。

(2)修訂本董事選舉規範案。

(3)解除董事之競業禁止限制案。

(4)全面改選本公司董事(含獨立董事)案。

(5)解除新任董事之競業禁止限制案。

5.停止過戶起始日期:104/04/07

6.停止過戶截止日期:104/06/05

7.其他應敘明事項:

一、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，

請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人

兆豐證券(股)公司股務代理部洽詢（電話：02-33930898）。

二、本次股東常會紀念品為:禮券，本公司不收取紀念品保證金。