樺晟電子：公告本公司董事會決議事項

第二條　第51款

1.事實發生日:104/03/20

2.公司名稱:樺晟電子股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:

(1) 一○三年第七次董事會會議保留之討論事項

(2) 本公司一○三年度營業報告書及財務報告案

(3) 本公司一○三年度盈餘分配案

(4) 資本公積以現金方式發給股東案

(5) 本公司一○三年度內部控制制度自行檢查作業業已完成

(6) 擬增訂「員工從業道德行為準則」

(7) 擬修訂「道德行為準則」

(8) 召開本公司一○四年股東常會開會時間及地點暨會議內容

(9) 本公司、樺晟科技股份有限公司、HSIEH-YUH TECHNOLOGY CO.,LTD(BVI)

、HIGH-TEK HARNESS ENTERPRISE CO.,LTD(SAMOA)、HIGH-TEK PTE LTD、

HIGH-TEK HARNESS ENTERPRISE CO., LTD(BVI)、樺晟電子(昆山)有限公

司、協昱電子科技(中山)有限公司、中山市樺貿貿易有限公司、樺晟電

子(青島)有限公司、樺晟電子(重慶)有限公司等公司，於104年度暫無從

事衍生性金融商品交易之考量

(10)背書保證案

(11)對集團企業短期資金調度案

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:無