微端：公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/19

2.股東會召開日期:104/06/11

3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號（康寧生活會館）

4.召集事由:

1.報告事項：

(1)103年度營業報告。

(2)監察人審查103年度決算表冊報告。

(3)103年度赴大陸投資情形報告。

(4)103年度背書保證情形報告。

(5)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文報告。

(6)訂定本公司「公司誠信經營作業程式及行為指南」部分條文報告。

(7)修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」部分條文報告。

2.承認事項：

(1)承認103年度財務報表（含合併財務報表）暨營業報告書案。

(2)承認103年度盈餘分配案。

3.討論事項：

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)修訂本公司「董事及監察人選任程式」部分條文案。

4.臨時動議：

5.散會

5.停止過戶起始日期:104/04/12

6.停止過戶截止日期:104/06/11

7.其他應敘明事項:104年股東常會股東提案權受理期間，依公司法相關規定，本公司將於

104年4月2日起至104年4月13日止受理股東就本次股東常會之提案。

受理處所：(微端科技股份有限公司管理處，新北市汐止區康寧街169巷31號12樓)。