友勁科技：友勁科技股份有限公司董事會決議召開104年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/20

2.股東會召開日期:104/06/12

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路276號

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.本公司一○三年度營業報告。

2.監察人審查本公司一○三年度決算表冊報告。

3.大陸投資情形報告。

4.背書保證情形報告。

5.訂定及修訂本公司「道德行為準則」報告。

(二)承認事項：

1.本公司一○三年度營業報告書、財務報表承認案。

2.本公司一○三年度虧損撥補承認案。

5.停止過戶起始日期:104/04/14

6.停止過戶截止日期:104/06/12

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，股東如欲於本次股東常會提出議案，

本公司將於104年4月2日起至104年4月15日，受理持股1%以上股東之書面提案。

受理提案處所：友勁科技股份有限公司財務會計處(地址：台北市內湖區新湖一路276號)