儒鴻：公告本公司104/03/19董事會決議召開104年股東常會相關事宜。

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/19

2.股東會召開日期:104/06/24

3.股東會召開地點:苗栗縣後龍鎮溪洲里三好路３９號本公司溪洲廠三樓會議廳

4.召集事由:

壹、報告事項：

一、一○三年度營業報告。

二、監察人審查一○三年度決算表冊報告。

三、訂定本公司「誠信經營守則」報告。

貳、承認事項：

一、承認一○三年度營業報告書及財務報表案。

二、承認一○三年度盈餘分配案。

參、討論事項：

一、修訂本公司「公司章程」案。

二、修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

三、修訂本公司「背書保證辦法」案。

四、修訂本公司「股東會議事規則」案。

五、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

肆、選舉事項﹕改選董事案。

伍、其他議案﹕解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

陸、臨時動議

柒、散會。

5.停止過戶起始日期:104/04/26

6.停止過戶截止日期:104/06/24

7.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172-1條相關規定，本公司受理持股百分之一以上之股東提案，

提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者(含標點符號），及未於受

理期間內寄送達受理處所者，均不列入議案。

(二)本公司應選獨立董事三席，依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數

百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出獨立董事候選人。

(三)上述相關提案及提名檔案請以書面親送或郵寄至本公司(新北市五股區五權路

二十八號董事會秘書組)，受理提案及提名期間為104年4月20日至104年4月30

日止，每日上午九時至下午四時止(以寄送達為準)。

以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及192之1條規定辦理。

(四)通知書及委託書將於會前30日分別寄發各股東，持有記名股票未滿壹仟股股東

以公告方式為之，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構元大寶來證券股份

有限公司股務代理部洽詢，電話(02)2586-5859。