中信金:代菲律賓子公司CTBC Bank (Philippines) Corp.公告年度股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:107/07/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無

3.重要決議事項二、章程修訂:增加董事席次

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認106年度財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:選任以下董事八席，除了Mr. Alexander Patricio待

當地主管機關核准公司章程之董事席次修訂後生效，其餘董事任期自107年7月5日生效

李文宏先生 (董事)

魏爾彰先生 (董事)

黃 毅先生 (董事)

黃志中先生 (董事)

Mr. William Go (董事)

Mr. Edwin Villanueva (獨立董事)

Mr. Ng Meng Tam (獨立董事)

Mr. Alexander Patricio (獨立董事)

6.重要決議事項五、其他事項:選任會計師

7.其他應敘明事項:無