尖端醫:公告本公司一０七年股東常會重要決議事項

第三十四條第15款

1.股東會日期:107/06/29

2.重要決議事項:

一、報告事項

(1)一○六年度營業報告。

(2)監察人審查一○六年度決算表冊報告。

(3)累計虧損已達資本額二分之一報告。

(4)一○六年度私募有價證券辦理情形報告。

(5)修訂「董事會議事規範」報告。

(6)修訂「獨立董事之職責範疇規則」報告。

二、承認事項

(1)承認本公司一○六年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認本公司一○六年度虧損撥補案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無