聚隆:公告本公司解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。

第二條第21款

1.股東會決議日:107/06/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：周文東。

(2)董事：賴明毅。

(3)董事：金瑛發機械工業(股)公司法人代表-施松林。

(4)董事：帝豪貿易(股)公司法人代表-林益生。

(5)獨立董事:陳萬鍾、柯在。

3.許可從事競業行為之項目:以無損本公司之利益為限。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案表決時出席股東表決權總數為84,642,889權(其中以電子方式

行使表決權數1,053,487權)；經票決結果，贊成84,621,295權

(其中以電子方式行使表決權數1,031,893權)，反對10,622權

(其中以電子方式行使表決權數10,622權)，無效票0權，

棄權及未投票10,972權(其中以電子方式行使表決權數10,972權)。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。