統懋:公告本公司董事及監察人任期屆滿全面改選名單

第二條第6款

1.發生變動日期:107/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:

法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、及自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:唐明亮、

董事:唐永渝、

董事:許文泉、

董事:賴政麟、

董事:多春國際投資股份有限公司法人代表:柯拔希、

董事:多春國際投資股份有限公司法人代表:柯上方

獨立董事:林傳宗、

獨立董事:楊茂林

監察人:謝碧蓮、

監察人:卓培英

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:謝碧蓮、

董事:唐永渝、

董事:柯拔希、

董事:柯上方、

董事:銘沛投資股份有限公司法人代表:李明展、

董事:賴政麟

獨立董事:林傳宗、

獨立董事:楊茂林

監察人:多春國際投資股份有限公司法人代表:卓培英、

監察人:陳清木

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

董事:謝碧蓮(15,649,938股)、

董事:唐永渝(509,817股)、

董事:柯拔希(478,431股)、

董事:柯上方(0股)、

董事:銘沛投資股份有限公司:李明展(85,466股)、

董事:賴政麟(35,696股)

獨立董事:林傳宗(143股)、

獨立董事:楊茂林(0股)

監察人:多春國際投資股份有限公司法人代表:卓培英(3,349,017股)、

監察人:陳清木(0股)

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/26~107/06/25

9.新任生效日期:107/06/28

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無