永大機電:補充公告本公司董事會決議變更107年度股東常會召開事由

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/05/17

2.股東會召開日期:107/06/28

3.股東會召開地點:桃園市春日路1352號，永大機電公司桃園廠。

4.召集事由一、報告事項:

(1).106年度營業報告。

(2).監察人審查106年度決算報告。

(3).106年員工及董事、監察人酬勞分派案。

(4).董事會議事規範修訂報告。

(5).其他報告事項。(本次新增)

5.召集事由二、承認事項:

(1).106年度決算報表案。

(2).106年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).請參考”其他 應敘明事項”第一項。

7.召集事由四、選舉事項:

(1).請參考”其他 應敘明事項”第一項。

8.召集事由五、其他議案:

(1).請參考”其他 應敘明事項”第一項。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/30

11.停止過戶截止日期:107/06/28

12.其他應敘明事項:

一.經董事會決議變更107年度股東常會議程順序。

討論、選舉事項及其他議案：

(1).董事及監察人選舉辦法修訂案。

(2).董事改選案。

(3).解除董事競業禁止之限制案。

(4).公司章程修訂案。

(5).股東會議事規則修訂案。

(6).取得或處分資產處理程序修訂案。

(7).資金貸與及背書保證處理程序修訂案。

二.第十八屆董事改選席次，經董事會通過定為9席。