台肥:修正本公司107年股東常會相關事宜(新增其他議案)。

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/05/16

2.股東會召開日期:107/06/29

3.股東會召開地點:三軍軍官俱樂部(台北市中正區延平南路142號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司106年度營業報告。

(2)監察人審查本公司106年度決算表冊報告。

(3)本公司106年度董事監察人及員工酬勞報告。

(4)本公司董事會議事規則部分條文修正報告。

(5)本公司誠信經營守則部分條文修正報告。

(6)本公司董事及一級主管以上人員道德行為準則部分條文修正報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司106年度營業報告書及財務報表。

(2)本公司106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬以法定盈餘公積發放現金案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

(3)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文。

(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第34屆董事(含獨立董事)。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司第34屆董事競業禁止限制案。(新增)

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/05/01

11.停止過戶截止日期:107/06/29

12.其他應敘明事項:無。