夆典:代子公司昌吉營造股份有限公司公告一○七年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:107/05/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○六年度

盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○六年

度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事、監察人案(共計三席董事

、一席監察人)

當選名單如下:

董事:夆典科技開發股份有限公司代表人郭峻豪

夆典科技開發股份有限公司代表人蘇雅頌

呂芳原

監察人:周錫洋

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止案

7.其他應敘明事項:無