有益鋼鐵:有益公司107/05/07董事會決議事項

第二條第53款

1.事實發生日:107/05/07

2.公司名稱:有益鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:有益公司107/05/07董事會決議事項

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

報告事項：

(1)上次會議記錄及執行情形報告。

(2)重要財務業務報告。

(3)內部稽核業務報告。

(4)本公司107年度第一季財報報告案。

項 目 個別綜合損益

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營業收入淨額 622,590仟元

營業毛利 39,530仟元

營業淨利 21,935仟元

稅前淨利 24,068仟元

稅後淨利 20,366仟元

其他綜合損益 1,762仟元

綜合損益總額 22,128仟元

基本每股盈餘 0.23元

討論事項

(1)審核董事(含獨立董事)、監察人候選人提名名單案。

列入候選人名單

項目 候選人名稱

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一般董事 鴻育實業股份有限公司代表人：劉憲同

裕勝投資開發股份有限公司代表人：黃景聰

劉憲榮

劉鴻陞

蕭漢俊

獨立董事 林志學

張美瑤

監 察 人 黃建樺

柯淑清

劉信宏

(2)解除新選任董事之競業禁止限制案。

候選人類別 候選人姓名 兼任公司及職務

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董事 鴻育實業(股)公司 中路鋼鐵(股)公司董事

代表人：劉憲同

董事 裕勝投資開發(股)公司 燁輝企業(股)公司法人董事代表人

代表人：黃景聰 燁茂實業(股)公司法人董事代表人