有量科技:更正107年股東常會各項議案參考資料

第三十四條第43款

1.事實發生日:107/04/27

2.公司名稱:有量科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:資訊更正

報告事項第三案說明

更正前內容：一、為配合法令修改及公司未來業務發展需要。

二、修訂本公司「董事、經理人道德行為準則及誠信經營實務守則」部

份條文。謹檢附「董事、經理人道德行為準則及誠信經營實務守則

」修正對照表，請參閱附件三。

更正後內容：一、為配合本公司成立「審計委員會」，修訂本公司「董事、經理人道

德行為準則」及「誠信經營實務守則」部份條文。

二、謹檢附「董事、經理人道德行為準則」及」誠信經營實務守則」修

訂條文對照表，請參閱附件三。

報告事項第四案說明

更正前內容：一、為配合法令修改及公司未來業務發展需要。

二、修訂本公司「董事會議事規則」部份條文。謹檢附「董事會議事規

則」修正對照表，請參閱附件四。

更正後內容：一、為配合本公司成立「審計委員會」，修訂本公司「董事會議事規則

」部份條文。

二、謹檢附「董事會議事規則」修訂條文對照表，請參閱附件四。

承認事項第一案說明

更正前內容：一、本公司民國106年度個體及合併財務報表業經資誠聯查核完竣。營業

報告書、財務報表經董事會決議通過並請監察人審查完竣，出具審

查報告在案，請參閱附件三。

二、檢附106年度營業報告書及各項財務報表

1.營業報告書，請參閱附件一。

2.資產負債表，請參閱附件六。

3.損益表，請參閱附件六。

4.股東權益變動表，請參閱附件六。

5.現金流量表，請參閱附件六。

6.合併資產負債表，請參閱附件六。

7.合併損益表，請參閱附件六。

8.合併股東權益表，請參閱附件六。

9.合併現金流量表，請參閱附件六。

附：會計師查核報告書，請參閱附件五。

更正後內容：一、本公司民國106年度個體及合併財務報表業經資誠聯合會計師事務

所王方瑜及蕭金木會計師查核完竣，並出具查核報告，請參閱附件

五。連同營業報告書、財務報表經董事會決議通過並請監察人審查

完畢。

二、檢附106年度營業報告書及各項財務報表，請參閱附件一、附件五。

討論事項第一案說明

更正前內容：一、依據公司現況及增加董事人數之需要。

二、修訂本公司章程部份條文。謹檢附公司章程修正對照表，請參閱附

件七。

更正後內容：一、為配合本公司成立「審計委員會」，修訂本公司章程部分條文。

二、檢附公司章程修訂條文對照表，請參閱附件六。

討論事項第二案說明

更正前內容：一、為配合法令修改及公司未來業務發展需要。

二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。謹檢附「取得

或處分資產處理程序」修正對照表，請參閱附件八。

更正後內容：一、為配合本公司成立「審計委員會」，修訂本公司「取得或處分資產

處理程序」部份條文。

二、檢附「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表，請參閱附件七

。

討論事項第三案說明

更正前內容：一、為配合法令修改及公司未來業務發展需要。

二、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。謹檢附「資金貸

與他人作業程序」修正對照表，請參閱附件九。

更正後內容：一、為配合本公司成立「審計委員會」，修訂本公司「資金貸與他人作

業程序」部份條文。

二、檢附「資金貸與他人作業程序」修訂條文對照表，請參閱附件八。

討論事項第四案說明

更正前內容：一、為配合法令修改及公司未來業務發展需要。

二、修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。謹檢附「背書保證作

業程序」修正對照表，請參閱附件十。

更正後內容：一、為配合本公司成立「審計委員會」，修訂本公司「背書保證作業程

序」部份條文。

二、檢附「背書保證作業程序」修訂條文對照表，請參閱附件九。

討論事項第五案說明

更正前內容：一、為配合法令修改及公司未來業務發展需要。

二、修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。謹檢附「股東會議事規

則」修正對照表，請參閱附件十一。

更正後內容：一、為配合本公司成立「審計委員會」，修訂本公司「股東會議事規則

」部份條文。

二、檢附「股東會議事規則」修訂條文對照表，請參閱附件十。

討論事項第六案說明

更正前內容：一、為配合法令修改及公司未來業務發展需要。

二、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文。謹檢附「董事及

監察人選舉辦法」修正對照表，請參閱附件十二。

更正後內容：一、為配合本公司成立「審計委員會」，修訂本公司「董事及監察人選

舉辦法」部份條文。

二、檢附「董事及監察人選舉辦法」修訂條文對照表，請參閱附件十一

。

討論事項第七案說明

更正前內容：一、依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內

之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

二、本公司新選任之第八屆董事因業務上需要，有兼營與本公司所營事

業項目類似或相同者，在無損及本公司利益下，擬依公司法規定提

請股東會同意，解除董事有關司法第209條之董事競業限制。

更正後內容：一、依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內

之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

二、本公司補選任之第八屆董事因業務上需要，有兼營與本公司所營事

業項目類似或相同者，在無損及本公司利益下，擬依公司法規定提

請股東會同意，解除董事有關司法第209條之董事競業限制。

6.因應措施:資訊更正

7.其他應敘明事項:無