威睿:公告修訂本公司107年股東常會召開相關事宜(二階段公告)

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/04/18

2.股東會召開日期:107/05/29

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路一段399號2樓(自由廣場會議中心)

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)一○六年度營業報告

(2)一○六年度監察人審查決算表冊報告

(3)一○六年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告

(4)修訂本公司「董事會議事規則」案報告

(5)修訂本公司「誠信經營守則」案報告

(6)修訂本公司「道德行為準則」案報告

二、承認事項：

(1)一○六年度營業報告書及財務報表案

(2)一○六年度盈餘分派案

三、討論暨選舉事項：

(1)擬訂本公司「公司章程」案

(2)擬申請股票上櫃買賣案

(3)擬辦理上櫃掛牌現金增資新股作為上櫃公開承銷之股份來源案

(4)修訂本公司「取得及處分資產處理程序」案

(5)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案

(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案部份條文，並更名為「董事選舉辦法」案

(7)全面改選第八屆董事案

(8)解除新任董事競業禁止限制案

四、臨時動議

五、散會

5.停止過戶起始日期: 107/03/31

6.停止過戶截止日期: 107/05/29

7.其他應敘明事項:無