乾杯:公告本公司董事會決議召開107年股東常會(新增議案)

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/04/18

2.股東會召開日期:107/06/29

3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.本公司106年度營業報告。

2.本公司106年度監察人查核報告書。

3.本公司106年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(新增議案)

(二)承認事項：

1.本公司106年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司106年度盈餘分配案。(新增議案)

(三)討論事項：

1.修訂本公司「董事會議事規範」案。

2.修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」案。

5.停止過戶起始日期:107/05/01

6.停止過戶截止日期:107/06/29

7.其他應敘明事項:無。