斐成:公告本公司董事會重要決議

第二條第53款

1.事實發生日:107/04/17

2.公司名稱:斐成企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

(1)通過修訂本公司「準審計委員會組織規程」案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)通過修訂本公司「背書保證及資金貸與他人作業程序」案。

(5)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。

(6)通過訂定本公司「董事選舉辦法」案。

(7)通過修訂公司章程案。

(8)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。

(9)通過修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。

(10)通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。

(11)通過訂定本公司「道德行為準則」案。

(12)通過訂定本公司「誠信經營守則」案。

(13)通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。

(14)通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。

(15)通過補選董事案。

(16)通過受理董事候選人提名事宜案。

(17)通過提名並審核董事候選人名單。

(18)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

(19)通過擬調整本次股東常會之召集事由案。

(20)通過員工資遣案。

(21)通過財務主管、會計主管、稽核主管及發言人異動案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。