斐成:本公司董事會決議調整本次股東常會之召集事由

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/04/17

2.股東會召開日期:107/06/21

3.股東會召開地點:高雄市苓雅區四維三路33號(寒軒國際大飯店三樓宴會廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一百零六年度營業報告書。

(2)監察人審查一百零六年度決算表冊之報告。

(3)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

(4)私募有價證券辦理情形報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

(1)一百零六年度營業報告書暨財務報表案。

(2)一百零六年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)

(3)修訂本公司「背書保證及資金貸與他人作業程序」案。(新增)

(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)

(5)訂定本公司「董事選舉辦法」案。(新增)

(6)擬發行一百零七年度限制員工權利新股案。

(7)擬辦理一百零七年度第一次私募現金增資發行新股案。

(8)擬辦理一百零七年度第二次私募現金增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選董事案。(新增)

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。(新增)

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/23

11.停止過戶截止日期:107/06/21

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東

，得以書面向本公司提出董事候選人名單之申請。

(2)董事提名人數，不得超過應選董事名額1人。

(3)依法本公司受理董事候選人提名期間為：自107年4月20日起至107年4月30日止

，每日上午9:00至下午5:00。凡有意提名董事候選人名單之股東務請於107年4月30日

下午5時前送(寄)達受理處所。受理處所：斐成企業股份有限公司股務室(地址：

802 高雄市苓雅區四維三路6號24樓之2)