曼哈頓-KY:本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/04/09

2.股東會召開日期:107/06/28

3.股東會召開地點:台北市南京東路二段111號六樓新台豐大樓6C會議室

4.召集事由:

一、報告事項：

(一)2017年度營業及財務報告。

(二)審計委員會審查2017年度決算表冊報告。

(三)本公司「董事會議事規範」修訂報告。

二、承認事項：

(一)提請承認2017年度營業報告書及財務報表案。

(二)提請承認2017年度盈餘分配案。

三、討論事項：

(一)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(二)擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

(三)擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。

四、臨時動議：

五、散會

5.停止過戶起始日期:107/04/30

6.停止過戶截止日期:107/06/28

7.其他應敘明事項:

(一)配合公司法172條之1之規定擬自2018年4月20起至2018年4月30日止，

受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東，且股份持有1%

以上股東須於2018年4月30日下午四時前提出並敘明聯絡人及方式，

以備董事會備查及回覆審查結果。

(二)受理提案處所為本公司台灣子公司(通訊地:台北市松山區南京東路3段287號11樓)。

(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

107年5月29日起至107年6月25日，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」網頁，依相關說明投票。網址：www.stockvote.com.tw。