艾恩特:公告本公司董事會重要決議事項

第二條第53款

1.事實發生日:107/03/27

2.公司名稱:艾恩特精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)承認2017年度「內控聲明書」。

(2)通過2017年度董事酬勞及員工酬勞發放案。

(3)討論及承認2017年營業報告書。

(4)討論及承認2017年個體財務報表及合併財務報表。

(5)討論2017年度盈餘分配案。

(6)討論以資本公積發放現金案。

(7)討論召開2018年股東常會日期、時間、地點、議案及停止過戶期間等事項。

(8)討論2018年股東常會持股1%以上股東提案、提名之受理處所、方式及期間案。

(9)討論第八屆董事選舉案暨「提名並審查本公司獨立董事候選人案」。

(10)討論解除新任董事及獨立董事競業禁止案。

(11)銀行授信額度到期申請續約事宜。

(12)討論2018年財務報表查核工作之委任。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無