統一:代重要子公司統一企業中國控股有限公司公告董事輪席退任並重選

第二條第6款

1.發生變動日期:107/03/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

非執行董事:開曼統一控股有限公司 代表人 蘇崇銘

獨立董事:陳聖德、陳志宏

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

非執行董事:開曼統一控股有限公司 代表人 蘇崇銘

獨立董事:陳聖德、陳志宏

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任

6.異動原因:依公司章程輪席退任並重選

7.新任者選任時持股數:

非執行董事：開曼統一控股有限公司 持有股數：3,044,508,000股 ,代表人 蘇崇銘

獨立董事:陳聖德 持有股數：0股

獨立董事:陳志宏 持有股數：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

蘇崇銘 105/08/08 ~ 108/08/07

陳聖德 105/08/09 ~ 108/08/08、陳志宏104/12/01 ~ 107/11/30

9.新任生效日期:107/05/18

10.同任期董事變動比率:1/4

11.同任期獨立董事變動比率:1/2

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無