精英:公告本公司107年3月26日董事會決議召開107年股東常會等相關事項。

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/26

2.股東會召開日期:107/06/25

3.股東會召開地點:學學文化創意基金會

地址：台北市內湖區堤頂大道二段207號1樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告。

(2)監察人查核報告。

(3)106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司106年度財務報表及營業報告書案。

(2)本公司106年度盈餘分派議案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。

(6)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。

(7)修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/27

11.停止過戶截止日期:107/06/25

12.其他應敘明事項:

本次股東常會受理股東提案或提名期間：107年4月20日起至107年4月30日止。

受理處所：精英電腦股份有限公司會計部(地址：台北市內湖區堤頂大道2段239號，

電話：02-2162-1177#29102)