德信:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/03/23

2.股東會召開日期:107/06/14

3.股東會召開地點:台北市新生南路一段50號3樓

4.召集事由:

一、報告事項

(1)106年度營業狀況報告，報請 鑒察。

(2)審計委員會審查106年度決算表冊報告，報請 鑒察。

(3)106年度員工酬勞及董事酬勞分派報告，報請 鑒察。

二、承認事項

(1)本公司106年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

(2)本公司106年度盈餘分配案，提請 承認。

三、討論事項

(1)盈餘轉增資發行新股案，提請 公決。

(2)修正本公司「公司章程」案，提請 公決。

(3)本公司董事酬金項目與標準案，提請 公決。

四、選舉事項

(1)補選獨立董事一席案，提請 公決。

五、其他議案

(1)解除董事競業禁止限制案，提請 公決。

六、臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/04/16

6.停止過戶截止日期:107/06/14

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案，

自107年04月03日起至107年04月16日16時止(郵寄者以送達日期為限)。

受理處所：德信綜合證券股份有限公司（地址：台北市中正區新生南路一段50號3樓)。

詳細內容請參閱本公司股東常會公告。

(2)依公司法第192條之一規定，茲訂定民國107年4月3日起至107年4月16日16時止

為受理股東對獨立董事候選人提名期間，其受理處所為德信綜合證券股份有限公司

(地址：台北市新生南路一段50號3樓）。郵寄者請於信封封面上加註

「獨立董事候選人提名」字樣，以掛號函件寄送。以郵戳日期為憑。