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公告

益得:公告本公司董事會決議召開107年股東常會(更正董事會決議日期)

鉅亨網新聞中心 2018-03-23 18:41

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/03/23

2.股東會召開日期:107/06/12

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路20號(本公司益得廠)

4.召集事由:

壹、報告事項:

1.106年度營業報告。

2.監察人審查106年度決算表冊報告。

貳、承認事項:

1.承認106年度營業報告書及財務報表案。

2.承認106年度虧損撥補案。

3.承認重編後103年度及104年度財務報表案。

參、選舉暨討論事項:

1.補選董事一席案。

2.解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

肆、其他議案或臨時動議:

5.停止過戶起始日期:107/04/14

6.停止過戶截止日期:107/06/12

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及192條之1及相關法令規定,持有本公司已發行股份總數

百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。

(2)提案及提名受理期間︰107年4月7日起至107年4月16日。

(每日上午9時至下午5時,郵寄者以受理期間內寄達為憑)

(3)受理場所:益得生物科技股份有限公司。

(台北市內湖區瑞光路358巷36號3樓本公司財會部)






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