五福旅遊:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜。

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/03/23

2.股東會召開日期:107/06/22

3.股東會召開地點:高雄市鹽埕區中正四路274號(高雄國際會議中心)

4.召集事由:

一、報告事項：

1.106年度員工及董事酬勞分配情形報告。

2.106年度營業報告。

3.審計委員會查核報告。

二、承認事項：

1.民國106年度營業報告書及財務報表案。

2.民國106年度盈餘分配案。

三、討論暨選舉事項：

1.全面改選董事案。

2.解除新任董事及其代表人之競業限制案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/04/24

6.停止過戶截止日期:107/06/22

7.其他應敘明事項:

(一)受理股東提案公告、審查標準及作業流程：

擬依公司法172條之1及192條之1規定，公告107年股東常會受理持有

發行股份總數百分之一以上股份之股東提案及提名相關事宜如下：

1.受理期間：自107年4月16日起至107年4月25日下午五時止。

2.受理地點：高雄市博愛一路28號9樓(會計部)

3.凡有意提案或提名之股東應於107年4月25日下午五時前，將申請書

表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」

或「董事(含獨立董事)提名函件」親送或以掛號函件寄送達受理處

所。

4.股東所提議案以一案為限，有下列情事之一，股東所提議案董事會

得不列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

5.股東提名董事(含獨立董事)候選人應檢附被提名人姓名、學歷、經

歷、當選後願任董事之承諾書、無第三十條規定情事之聲明書及其

他相關證明文件，經審查，除下列情事之一者外，應將其列入董事

/獨立董事候選人名單：

(1)提名股東於公告受理期間外提出。

(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。

(3)提名人數超過應選名額。

(4)未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件。

(5)被提名人不符法定資格。

(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國107年

5月23日至107年6月19日止。

(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)