五福旅遊:公告本公司董事會重要決議事項

第三十四條第43款

1.事實發生日:107/03/23

2.公司名稱:五福旅行社股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

本公司107/03/23董事會重要決議事項如下:

(1)通過106年度盈餘分配案。

(2)通過員工履行員工認股權憑證轉換為普通股案。

(3)通過設立光華分公司案。

(4)通過全面改選董事案。

(5)通過解除新任董事及其代表人之競業限制案。

(6)通過本公司民國107 年股東常會開會相關事宜案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無