山林水:代母公司鶴京企業(股)公司公告董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/23

2.股東會召開日期:107/06/22

3.股東會召開地點:台北市吉林路99號7樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告書。

(2)106年度監察人查核報告書。

(3)106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)106年度營業報告書及財務報表案。

(2)106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/05/24

11.停止過戶截止日期:107/06/22

12.其他應敘明事項:無。