福壽實業:公告本公司董事會決議召開股東會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/23

2.股東會召開日期:107/06/27

3.股東會召開地點:台中市沙鹿區中山路658號(台中市沙鹿勞工育樂中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告。

(2)106年度審計委員會查核決算表冊報告。

(3)106年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)106年度背書保證情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

106年度營業報告書及財務報表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)訂定本公司「董事選舉辦法」，同時廢除原「董事監察人選舉辦法」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:不適用

10.停止過戶起始日期:107/04/29

11.停止過戶截止日期:107/06/27

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，自民國107年4月23日起至民國107年

5月2日止受理股東提案申請。受理地點為本公司財務課（地址:

台中市沙鹿區沙田路45號3樓。 電話：04-26362111轉386）

(2)本次股東會以電子方式行使表決權，行使期間為:107年5月28日

至107年6月24日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限

公司「股東會ｅ票通」【網址：https：//www.stockvote.com.tw】

依相關說明投票。