松翰科技:公告本公司董事會決議召開107年股東常會日期及相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/21

2.股東會召開日期:107/06/15

3.股東會召開地點:台元科技園區劇場式會議中心-新竹縣竹北市台元街26號2樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司106年度營業報告。

(2)監察人審查106年度決算報告。

(3)本公司106年度董監酬勞及員工酬勞發放情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司106年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司法定盈餘公積配發現金案。

(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(3)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(4)本公司「對外背書保證辦法」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事及監察人。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/17

11.停止過戶截止日期:107/06/15

12.其他應敘明事項:

(1)股東書面提案及董事、監察人候選人提名受理期間：107年4月09日至107年4月18日止

受理。

受理提案及提名處所：松翰科技股份有限公司會計部

地址：新竹縣竹北市台元街36號10樓之1

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月16日至

107年6月12日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份

有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

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