至寶電:本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/21

2.股東會召開日期:107/06/26

3.股東會召開地點:台南市新化區崙頂里崙子頂422號（新化區崙頂里活動中心）

4.召集事由一、報告事項:

1.一○六年度營業報告書。

2.監察人審查一○六年度決算報告。

3.一○六年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

4.本公司修訂「董事會議事規則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.一○六年度決算表冊案。

2.一○六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:

補選一席獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:

解除本公司董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/28

11.停止過戶截止日期:107/06/26

12.其他應敘明事項:

(1)最後過戶日:107/04/27

(2)受理股東提案及提名獨立董事候選人期間:107/04/24起至107/05/04

(3)受理提案處所：至寶光電股份有限公司董事長室

（地址：71244台南市新化區全興里竹子腳170號）