鎰勝:公告本公司董事會決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:107/03/21

2.公司名稱:鎰勝工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:董事會會議決議

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

1.106年度個體財務報告承認案。

2.106年度合併財務報告及營業報告書承認案。

3.106年度盈餘分派案。

4.資本公積配發現金案。

5.本公司107年度股東常會事宜。

6.本公司107年股東常會受理股東提案及獨立董事候選人提名相關事宜

7.本公司第七屆董事及監察人選舉案暨提名本公司獨立董事候選人資格案。

8.解除本公司第七屆新任董事競業行為禁止之限制

9.通過106年度內部控制制度聲明書。