億豐:公告本公司107年3月21日董事會重要決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:107/03/21

2.公司名稱:億豐綜合工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司今日召開董事會之重要決議如下：

1.106年度營業報告書及財務報表案。

106年度合併財務報表:合併營業收入19,696,131仟元;營業利益4,894,906

仟元;本期母公司稅後淨利3,595,331仟元;每股盈餘12.27元。

2.106年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

3.107年度營業計畫。

4.106年度盈餘分配案。

5.106年度董事酬勞及員工酬勞分派案。

6.簽證會計師之調整、適任性及獨立性之評估、暨委任報酬案。

7.擬在永豐銀行每年維持短期綜合授信額度案。

8.擬訂定召開本公司107年股東常會暨受理股東提案期間及處所相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。