台境:本公司董事會決議投資取得躍境股份有限公司已發行股份案

第二條第20款

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

躍境股份有限公司(以下稱『躍境』)已發行普通股

2.事實發生日:107/3/19~107/3/19

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：8,559,500股

交易總金額：NT$132,600千元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：躍境股份有限公司持股股東

(2)與公司關係：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依相關法令及雙方約定事項辦理

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

(1)本次交易之決定方式：議價。

(2)價格決定之參考依據：獨立專家出具之股東權益價值評價報告及價格合理性意見書

(3)決策單位：依董事會決議辦理，擬授權董事長進行簽約及全權

處理相關之程序。

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

迄今累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：8,559,500股

迄今累積持有本交易證券（含本次交易）之金額：132,600千元

持股比例：85%

權利受限情形：無

12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占公司最近期財務報表總資產比例：9.39%；

占公司最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益比例：19.78%；

最近期財務報表營運資金：202,280千元。

13.經紀人及經紀費用:

無

14.取得或處分之具體目的或用途:

為取得污泥再利用廠營運許可及設備產能，擴充本公司廢棄物處理代碼，創造穩定營收

及獲利。

15.本次交易表示異議董事之意見:

陳坤木獨立董事:建請管理單位就本案再行提供更充分之評估：

1.會計師出具之協議程序執行報告建議按一般公認會計原則再進行完整查核作業。

2.公司資金運用及現金流量控管需再更審慎進行相關評估。

3.取得之相關評估資訊可能因隱瞞或不完整，需擬定相關法律措施，並確保公司權益。

4.公司專業管理人才是否足夠因應未來投資公司之營運管理工作。

5.投資款項支付是否可以更有保障之方式安排處理。

林純正董事:

1.現階段以公司之財務結構、資金運用計畫及整體營運周轉情形，不建議進行金額過高之投資案。

2.本案評估未來投資效益需較長時間才能回收投資款項，是否符合資金運用效率應再加強評估。

薛彬彬董事:

1.此項投資金額過於龐大，對公司資金運用可能造成沉重負擔。

2.評估未來五年投資總效益並無法短期回收此投資專案之款項。投資回收期間較長。

16.本次交易為關係人交易:否

17.董事會通過日期:

不適用

18.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

19.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

20.其他敘明事項:

無